HS: Rahanpesua torjuva Fiva ei ole aloittanut yhtäkään tarkastusta tänä vuonna – työntekijöiden määrä on kuitenkin kasvanut vauhdilla
Suomen finanssivalvoja ei ole aloittanut kuluvana vuonna yhtäkään tarkastusta liittyen rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen estämiseen rahalaitoksissa, kertoo Helsingin Sanomat.
Helsingin Sanomat teki Finanssivalvonnalle (Fiva) tietopyynnön, jonka perusteella selvisi, että viime vuonna tarkastuksia aloitettiin yksi. Vuonna 2019 aloitettuja tarkastuksia oli kolme ja vuonna 2018 yksi.
Tarkastukset ovat HS:n mukaan yksi Fivan strateginen painopiste. Tämä näkyy myös työntekijöiden määrässä. Tällä hetkellä rahanpesun estämistehtävissä työskentelee kaksinkertainen määrä ihmisiä vuoteen 2018 verrattuna. Vuodesta 2014 työntekijöiden määrä on viisinkertaistunut. Toimistossa on tällä hetkellä töissä 11 henkilöä.
Fiva seuraa, että pankkien rahanpesun torjunta on riittävän tehokasta ja lainmukaista. Käytännössä Fivan pitää katsoa, että pankit tekevät ilmoituksia riittävän alhaisella kynnyksellä keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle, HS kirjoittaa.
Uusimmat
-
09:57
Itse tehty hormi aiheutti tulipalon Pyhäjoella – rakentaja tuomittiin
-
09:53
Tiger Woods romahti
-
09:42
Näin hölskynyt tölkki ei kuohu! Jere ravisti limutölkkejä ja testasi hittiniksin
-
09:39
Oleksander Usyk luopui konekivääristä auttaakseen maataan – ristiriitainen showmies Tyson Fury ammentaa kiertolaistaustastaan: "Emme pelkää ketään"
-
09:30
Suora kello 10: Vihreiden Virta puhuu puoluevaltuustossa
-
09:12
Dallas päätti Coloradon NHL-kauden – jatkoajalla kovaa draamaa
-
09:05
Superottelun punnitustilaisuus päättyi rähinään – raskaansarjan jätit jouduttiin erottamaan toisistaan
-
08:52
Maailman paras pelaaja venytteli sellissä – sitten tapahtui jotain ihmeellistä
-
08:35
Leijonat-hyökkääjältä karua puhetta – "Tuntuu, että ei näitä tapahdu enää ikinä"
-
08:33
Pitääkö uimahallissa olla hiljaa?
-
08:26
Yhdysvallat vauhdittaa Gazan pysähtynyttä aseleposopimusta – Suomi vaatii Israelia pidättäytymään laajemmasta hyökkäyksestä
-
08:25
Kim Kardashian julkaisi otoksia yksityiskoneensa sisältä – poseeraa erikoisessa matka-asussa
-
08:14
Slovakian pääministeri Ficon ampujaksi epäilty mies oikeuden eteen
-
08:04
Silja Kosonen hirmukisassa Los Angelesissa – suomalaiselta komea kaari
-
07:48
Uimavesi kylmeni 10 asteella, vaikka sää pysyi helteisenä – meteorologi selittää ilmiön
-
07:47
Leijonille armotonta piikittelyä Kanada-ottelun alla
-
07:32
Leijonien rakastettu isähahmo ihailee Jesse Puljujärveä – tietää elävästi tämän kokeman helvetin: "On rajua"
-
07:31
Eläinlääkäri kertoo, miksi ei antaisi koiralleen raakaa kanaa tai kalaa
-
07:25
Zelenskyi pelkää Venäjän valmistelevan hyökkäysaaltoja – tekee harvinaisen myönnön
-
07:25
Lakko-oikeutta koskevat rajoitukset tulevat voimaan tänään
-
Lataa lisää